SNS 및 유튜브 방송에서 “연11.7%의 확정 수익을 제공하고 환율 안정성을 강조”한다는 영상을 보고 OO본드에 5억원을 투자하였으나 해당 사이트는 처음부터 모 기업을 사칭하는 사이트였고 이상함을 느낀 의뢰인은 출금을 요구하였으나 가해자 일당은 출금을 거부, 오히려 수수료와 세금을 납부하라는 말에 이상함을 느낀 의뢰인님께서 법무법인 신결을 찾아주신 사례입니다.

유튜브 거짓 홍보 영상을 만들어 피해자를 끌어들인 뒤 고수익으로 유인 하였습니다.대포통장 역시 OO본드와 유사한 법인명의 계좌를 개설하여 입금 받았고,처음에는 수익금이 발생하는 것 같더니 투자금이 늘어나면서 지체되는 수익금에 의심을 품고 해지요청을 하면 수개월 뒤 해지가 가능하다는 말로 지급을 거부며 오히려 추가 송금을 유도하는 전형적 다단계사기류 금융범죄 입니다.

해당 사건의 경우 형사고소를 통하는 형사절차 보다는 예금주를 대상으로 한 지급정지 및 가압류 처분을 통해 신속하게 계좌를 동결시키고, 손해배상 청구소송을 통해 투자금을 회수하는 방향으로 진행하여 피고의 부동산을 가압류 하였으며, 이에 피고의 합의 요구에 합의에 성공하였습니다.