유튜브 투자 광고를 보고 OO티켓 사이트에 가입 했습니다. 해당 사이트는 특정 법인으로 매달 상품권을 구매 후 다시 판매하여 수익에 7%를 제공하여 준다는 사이트였고, 홈페이지를 확인하니 많은 사람들이 이용하고 있는 홈페이지라 생각이 들어 소액으로 투자를 시작하게 됐고 실제 수익이 지급되기까지 했습니다. 하지만 사이트 관계자에 이벤트 등을 핑계로 점점 큰 금액을 송금 유도하였고 아무리 생각해도 수익률이 비정상적으로 높고 계속된 송금 유도로 이상함을 느낀 의뢰인은 인터넷을 통해 조금 찾아보니 사기라는 정보를 확인하고 출금을 시도했으나, 전산 오류를 이유로 출금이 거부되어 저희 신결을 찾아주셨습니다.

유튜브 투자 광고를 통해 접근한 사이트가 실제로는 투자 사기를 목적으로 한 가짜 플랫폼이었습니다. 초기에는 정상적인 수익과 출금이 이루어지는 듯 보였으나, 일정 시점 이후 출금이 차단 됐습니다. 고수익 미끼와 전산 오류 핑계를 활용한 전형적인 투자사기 수법으로 최근 유행하는 폰지사기류 입니다.

해당 사건은 의뢰인이 직접 홈페이지를 찾아 스스로 입금한 케이스였기에 증거 자료도 많이 미흡하여 초기에 난항을 겪었으나 신속한 형사 고소를 통해 가해자를 특정할 수 있었고, 가해자를 구속 송치에 성공 재판에 회부하였습니다. 그리고 추가적인 민사 집행으로 빠른 압류로 인한 재산 도피를 사전 차단 하였으며, 재산이 압류당한 가해자는 합의금으로 피해금 전액을 반환 "전액회수"에 성공 하였습니다.