최근 달러환율이 상승하는 것을 보고 달러에 투자를 하기로 결심한 의뢰인은 유튜브 방송을 보다가 달러에 투자하는 방송을 보고 신청하게 됩니다. 담당자는 텔레그램을 가입시켰고 마진거래 라는 방식을 통해 수익을 낼 수 있다고 설명하였습니다. 처음에는 1천만원만 입금하여 투자를 하였고, 수익금이 반환되는 과정을 보고 믿음이 생겨 총 1억원의 금액을 입금하게 되었습니다.수익금을 출금하려고 하면 담당자가 다른 외환에 투자를 하자고 설득하였고, 지속적으로 투자를 한 결과 수익금이 두배가 넘게 불어나서 출금하려 하니 연락이 두절되었고, 사기라는 것을 인지하여 저희 신결을 찾아주셨습니다.

마진거래의 특성상 증거금을 납부해야하는 것이 부담인 점을 이용 하여 증거금 없이 사용할 수 있는 허위 거래소를 추천, 가입시킨 뒤 그 곳으로 피해 금액을 송금 받고, 차트를 조작하여 피해자에게 수익이 나는 것처럼 보이게 한 뒤 지속적인 재투자를 요구합니다. 그리고 말도 안되는 수익률을 보여주며 현혹하고, 계속 추가 송금을 유도하다 피해자가 돈 나올 구멍이 없다 생각이 들때 쯤 잠적하는 것이 특징 입니다.

의뢰인께서는 빠른 대처를 원하셨지만, 이미 시간이 어느정도 소요된 시점이였습니다. 하지만 신결은 포기하지 않고 지금까지 누적된 데이터베이스와 인력과 정보 모든것을 동원하고 솔루션을 제공해 드렸고 약 한달에 거쳐 가해자 일당과 합의까지 성공한 대표 사례 입니다.