사기범들은 "교수" 라는 전문가를 내세워 매일매일 주식 무료 정보 및 공부방을 텔레그램방으로 운영하였고 피해자는 처음에는 이를 믿지 않았지만 실제 수익이 났다는 바람잡이들의 말과 수익률 그리고 실제로 손실도 보는 모습들을 보며 신뢰관계를 형성하게 됐습니다. 그리고 "매니저" 라는 사람이 따로 메세지가 와서 소액으로만 해봐라 라는 계속된 설득에 투자를 시작하게 됐고 소액으로 시작된게 실제로 출금도 이루어지고 수익률이 좋다 보니 더 믿고 큰 돈을 투자하기 시작, 결국에는 모든게 가짜 였으며 해당 거래소 조차 사기꾼들이 만든 가짜 거래소 사이트였음을 깨닫고 저희 신결로 의뢰를 주셨습니다.

처음에는 신뢰관계 형성을 위해 출금을 실제로 몇번 해주는게 특징이며, 송금 후 여러차례에 거쳐 "프로젝트" 라며 돈을 빼지 못하게 만들어 두고 계속하여 송금을 유도하는게 주요 특징 입니다. 또한 VIP등급 운영을 통해 "확정 수익 몇% 가능" 이라는 말로 현혹하여 계속 송금을 유도하고 결국에는 프로젝트가 모두 끝이 나도 "세금이 있다. 출금수수료가 있다." 등의 명목으로 절대 출금을 해주지 않으며 끝내 잠적하는것이 특징인 악성 피싱류 금융범죄 입니다.

저희 신결은 사건이 벌어진지 얼마 안된점을 주목하였고, 빠른 대응과 대처를 진행 하였습니다. 모든 역량을 집중한 결과 약 1주일만에 피해금 보다 큰 금액을 압류에 성공 하였고 가해자 일당과 합의를 통하여 회수에 성공한 사례 입니다.