의뢰인은 페이스북에서 알게 된 가해자와 대화를 나누다 코인 재테크 이야기에 관심을 가지게 되었습니다. 성명불상의 외국인은 메타마스크 지갑과 수익이 발생하는 블록체인 사이트를 소개하며 투자 관련한 얘기를 나눠갔고. 몇번의 거래를 통해 신뢰를 쌓게 됐습니다. A씨는 실제 수익과 출금을 경험 했습니다. 그리고 이후에도 수익률은 말도안되게 좋았으며 총 3억이라는 돈을 수익을 보게 됐습니다. 하지만 이후 이런 저런 핑계로 이벤트, 담보금, VIP 통로 개설비, 출금을 위한 세금 등 다양한 명목으로 거액을 반복적으로 요구 받았고, 모두 납부 하였으나 결국 출금은 이루어지지 않았고, A씨는 뒤늦게 사기임을 깨달아 저희 신결을 찾아 주셨습니다.

SNS를 통한 친근한 접근으로 신뢰를 쌓아 투자를 유도하며 메타마스크 지갑과 가짜 블록체인 사이트를 이용해 실제 수익처럼 연출합니다. 이벤트, 담보금, VIP 통로 개설비 등 명목으로 지속적인 추가 입금 요구하고, 출금 제한과 반복적인 금전 요구로 피해자 자금 편취 후 연락이 두절 되는게 특징 입니다.

해당 사건은 의뢰인이 직접 거래소에서 코인을 구매하여 허위거래소 내에 있는 지갑으로 전송한 것에 집중하여 현재 동일 사건으로 수사가 진행 중인 수사기관에 집중 수사를 요청, 다수의 피해자가 있다는 점을 파악하고 집중 수사를 통해 가해자의 근거지를 파악하여 체포하였고, 현재 구속수감 되어 재판 중에 있습니다. 또한 직간접적인 연루자들을 찾아내 민사소송을 진행 현재 합의중에 있습니다.